Documentos de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero para casas de empeño, conforme a la LFPIORPI (reforma DOF 16-jul-2025) y su Reglamento (reforma DOF 27-mar-2026).
Responda las preguntas sobre su operación y descargue el archivo de respuestas. Con él se elabora su manual tropicalizado. Sus respuestas se guardan solas en su navegador: puede cerrar la página y continuar después desde el mismo equipo.
Abrir el cuestionario Protegido con contraseña · 10 minutos aproximadamente ReferenciaDocumento completo: marco legal y reformas, umbrales por actividad, identificación del cliente, enfoque basado en riesgos, avisos ante la autoridad, restricciones de efectivo y anexos, incluido el formato imprimible de Beneficiario Controlador.
Abrir el manual Protegido con contraseña · 17 secciones y 5 anexos